공고
제14기 네오위즈 정기주주총회 소집통지 공고
2021.03.18
<p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"><b>제14기 네오위즈 정기주주총회 소집통지</b></span></span></p>
<p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. </span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">상법 제363조 및 당사 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. </span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p class="MsoNoteHeading" style="margin:0cm 0cm 8pt; text-align:center"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">-다 음-</span></span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">1. 일 시: 2021년 3월 25일(목요일) 오전 8시</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">3. 회의목적사항</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 2) 부의안건</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> ∙ 제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.131) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> ∙ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> ∙ 제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (이기원)</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> ∙ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">4. 경영참고사항의 비치 </span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(<a href="https://dart.fss.or.kr">https://dart.fss.or.kr</a>) 및 한국거래소 상장공시시스템(<a href="https://kind.krx.co.kr">https://kind.krx.co.kr</a>)에서 </span></span><span style="font-family: ">조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.</span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"> </p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:">당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. </span></span><span style="font-family: ">주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. </span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a>, 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a></span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 2) 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일~2021년 3월 24일<br />
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 ∙ 증권 범용 </span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 공인인증서</span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리</span></span></p>
<p style="margin-left:33.0pt; margin:0cm 0cm 0.0001pt 40pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"> </span></span></p>
<p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"><b>2021년 3월 5일</b></span></span></p>
<p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"><b>경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14(삼평동, 네오위즈판교타워)</b></span></span></p>
<p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:"><b>주식회사 네오위즈 대표이사 문 지 수</b></span></span></p>
